證券代碼：002871 ??????????證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 ????公告編號(hào)：2022-010

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

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一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2022年1月21日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年1月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過。

董事會(huì)認(rèn)為，為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平并增強(qiáng)公司盈利能力，同意公司在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求和投資需求、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用總額不超過20,000萬元人民幣的自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，投資對(duì)象主要為證券投資；基金、理財(cái)、信托產(chǎn)品投資；期貨投資；其他金融產(chǎn)品投資等。投資期限一年，該額度可以在該期限內(nèi)循環(huán)使用。

該議案尚需2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告（公告編號(hào)：2022-012）。

2、審議通過《關(guān)于制訂<風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度>的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過。

《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》詳見公司于2022年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

3、審議通過《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。獲得通過。

公司擬定于2022年2月11日召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-013）。

三、備查文件

1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月27日? ??