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第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

2021-10-29

證券代碼:002871 ????????證券簡(jiǎn)稱:偉隆股份 ?????公告編號(hào):2022-021

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青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知已于2022年211通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年216在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事于春紅女士主持,符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決,形成如下決議:

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果:同意3票,棄權(quán)0票,反對(duì)0票。獲得通過(guò)。

經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本次投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃,本次交易遵循了公開(kāi)、公平、公正及自愿原則,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。 因此,同意該事項(xiàng)并同意提交公司股東大會(huì)審議。

關(guān)于公司控股子公司購(gòu)買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于2022217日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的公告(公告編號(hào):2022-018)。

三、備查文件

1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

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特此公告。

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青島偉隆閥門股份有限公司

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