獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的 事前認可意見
2021-10-29
青島偉隆閥門股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的
事前認可意見
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青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議將于2022年2月16日召開,本次會議將審議《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為本公司的獨立董事,在仔細閱讀了公司董事會向我們提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,基于客觀、獨立的立場,對于公司第四屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下事前認可意見: ??
一、關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
本次關(guān)聯(lián)交易符合中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,公司與關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價公允合理,不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害公司利益的情形,也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形,不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此,我們一致同意將上述議案提交公司第四屆董事會第十一次會議審議,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當回避表決。
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獨立董事:樊培銀 高科 宋銀立
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二〇二二年二月十六日