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北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會的

法律意見書

德和衡證律意見（2022）第088號

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北京德和衡律師事務(wù)所

關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會的

法律意見書

德和衡證律意見（2022）第088號

致：青島偉隆閥門股份有限公司

北京德和衡律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”或“貴公司”）的委托，指派本所律師出席貴公司2022年第二次臨時股東大會。本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）《青島偉隆閥門股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次股東大會的有關(guān)事宜出具本法律意見書。

本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性等發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律師同意貴公司將本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露材料一并向公眾披露，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

本所律師根據(jù)對事實的了解以及對中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、?本次股東大會的召集與召開程序

本次股東大會由公司董事會根據(jù)第四屆董事會第十一次會議決議召集，公司董事會于2022年2月17日以公告形式在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了召開本次股東大會的通知。會議通知載明了本次股東大會的會議召開時間、召開地點、召集人、會議審議的事項及會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，說明了股東有權(quán)出席會議，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，告知了出席會議股東的登記辦法、會議聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。

經(jīng)核查，本次股東大會會議于2022年3月4日（星期五）14點00分在山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室召開。會議召開的時間、地點及審議事項與前述通知披露的一致。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

二、?本次股東大會召集人和出席會議人員的資格

經(jīng)核查，本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會系經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生，公司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格；公司董事會不存在不能履行職權(quán)的情形。

出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計5名，代表公司股份數(shù)量為115,136,105股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為68.1147%。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會召集人的資格和出席本次股東大會的人員的資格符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

三、?本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果

本次股東大會就會議通知中列明的各項議案逐項進行了審議和表決。

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。表決時按照《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定計票、監(jiān)票。

經(jīng)統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會審議的議案表決結(jié)果如下：

1、《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意115,136,105股，占出席會議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

四、?結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

（以下無正文）

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（本頁無正文，為《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁）

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北京德和衡律師事務(wù)所

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負(fù)責(zé)人： 劉克江_______________ ????????經(jīng)辦律師：張淼晶_______________ ?

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張明波_______________ ?

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