北京德和衡律師事務(wù)所 關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見書
?
?
?
北京德和衡律師事務(wù)所
關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
德和衡證律意見(2022)第088號(hào)
?
?
?
?
?
?
?
?
北京德和衡律師事務(wù)所
關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
德和衡證律意見(2022)第088號(hào)
致:青島偉隆閥門股份有限公司
北京德和衡律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)接受青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“貴公司”)的委托,指派本所律師出席貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本所律師依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”)《青島偉隆閥門股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)及相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定,就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具本法律意見書。
本法律意見書僅就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果的合法有效性等發(fā)表意見,并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí),嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則,進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用,不得用于其他任何目的。本所律師同意貴公司將本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露材料一并向公眾披露,并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
本所律師根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解以及對(duì)中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,現(xiàn)出具法律意見如下:
一、?本次股東大會(huì)的召集與召開程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)根據(jù)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議召集,公司董事會(huì)于2022年2月17日以公告形式在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了召開本次股東大會(huì)的通知。會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召集人、會(huì)議審議的事項(xiàng)及會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,說明了股東有權(quán)出席會(huì)議,并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日,告知了出席會(huì)議股東的登記辦法、會(huì)議聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)會(huì)議于2022年3月4日(星期五)14點(diǎn)00分在山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號(hào)偉隆股份公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)與前述通知披露的一致。
綜上,本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,合法、有效。
二、?本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格
經(jīng)核查,本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)系經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,公司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格;公司董事會(huì)不存在不能履行職權(quán)的情形。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)5名,代表公司股份數(shù)量為115,136,105股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為68.1147%。
綜上,本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)召集人的資格和出席本次股東大會(huì)的人員的資格符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
三、?本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議和表決。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決時(shí)按照《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定計(jì)票、監(jiān)票。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果如下:
1、《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況:同意115,136,105股,占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議的股東持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案獲得通過。
綜上,本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,合法、有效。
四、?結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
(以下無正文)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(本頁無正文,為《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》之簽署頁)
?
?
北京德和衡律師事務(wù)所
?
?
負(fù)責(zé)人: 劉克江_______________ ????????經(jīng)辦律師:張淼晶_______________ ?
?
?
張明波_______________ ?
?
????????????年 ???月 ???日