證券代碼：002871 ???????證券簡稱：偉隆股份 ?????公告編號：2022-026

青島偉隆閥門股份有限公司

關于第四屆董事會第十二次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議通知于2022年4月17日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2022年4月27日下午13:30時在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

獨立董事樊培銀先生、高科先生、宋銀立先生分別向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。

《2021年度董事會工作報告》和《獨立董事2021年度述職報告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

2、審議通過《關于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

總經(jīng)理李會君先生向董事會匯報了《2021?年度總經(jīng)理工作報告》，該報告客觀、真實地反映了2021?年度公司管理層有效地執(zhí)行了股東大會、董事會的各項決議情況，公司經(jīng)營狀況運行良好。

3、審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

《公司2021年年度報告》、《公司2021年年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

4、審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

?經(jīng)審計，2021年12月31日公司總資產(chǎn) 889,880,540.36元，總負債243,901,935.80元，歸屬于母公司所有者權(quán)益645,978,604.56元。2021年度營業(yè)收入415,162,743.70元，營業(yè)利潤66,099,647.53元，歸屬于母公司所有者的凈利潤60,993,488.79元。

《關于2021年度財務決算報告》具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

5、審議通過《關于2022年度財務預算報告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司在總結(jié)2021年經(jīng)營情況和分析2022年經(jīng)營形勢的基礎上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標及市場開拓情況，本著求實客觀的原則編制2022年度財務預算：2022年度公司營業(yè)收入預計同比增長20%以上、凈利潤預計同比增長5%以上。

《2022年度財務預算報告》具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特別提示：公司2022年度財務預算指標不代表公司2022年度盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場變化、經(jīng)營管理等多方面因素制約，存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

6、審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

經(jīng)和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入415,162,743.70元， 實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤60,993,488.79元。公司2021年母公司實現(xiàn)凈利潤64,318,114.63 元， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金6,431,811.46元后，加上年初未分配利潤252,498,577.96元，扣除2021年分配股利89,011,607.70 元（含本年度已實施的股份回購金額29,999,850元），公司2021年期末可分配利潤為218,048,647.59 元。

根據(jù)證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，出于對投資者持續(xù)的回報以及公司發(fā)展長遠考慮，公司擬定2021年度利潤分配預案如下：

?公司擬以2021年12月31日的總股本扣除公司回購專戶中的股份余額為實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），剩余未分配利潤滾存至以后年度分配，本年度不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至本次董事會召開之日，公司總股本為169,032,648股，扣除公司回購專戶的股份余額427,626股后，應分配股份數(shù)為168,605,022股，共派發(fā)現(xiàn)金紅利為59,011,757.70元（含稅）。本次利潤分配方案實施前，若公司總股本發(fā)生變動，將按照總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為96.75%。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第七條：上市公司以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關比例計算。2021年度，公司已累計使用自有資金29,999,850元（不含手續(xù)費）回購公司股份。本次視同現(xiàn)金分紅總額為89,011,607.70元，占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為145.94%。?

上述利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關規(guī)定。

公司監(jiān)事會、獨立董事亦發(fā)表了明確同意的意見?！?/span>關于2021年度利潤分配預案的公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

7、審議通過《關于2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的明確意見、《內(nèi)部控制評價報告》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》，?具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

8、審議通過《關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

鑒于和信會計師事務所(特殊普通合伙)在2021年度的審計工作恪盡職守，能夠遵循客觀、公正、獨立的職業(yè)操守，圓滿的完成了公司2021年度的審計工作，同時為保持公司審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，會議同意續(xù)聘和信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。

公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

9、審議通過《關于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

根據(jù)公司《章程》，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，董事會制定了本公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的明確意見。?具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

10、審議通過《關于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司擬使用不超過40,000萬元自有資金擇機購買短期理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。擬授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并由財務負責人負責具體購買事宜，授權(quán)期限為自股東大會審議通過本議案之日一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

11、審議通過《關于公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司董事會同意2022年度公司及全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信事項，擬申請不超過人民幣50,000萬元的綜合授信額度，具體擔保金額及保證期間按照合同約定執(zhí)行。

公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關于公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

12、審議通過《關于公司2022年度第一季度報告全文及正文的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

《2022年度第一季度報告》具體內(nèi)容，詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

13、審議通過《關于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司獨立董事亦發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《關于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容，詳見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

14、審議通過《關于提請召開2021年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司擬定于2022年5月18日（周三）召開公司2021年度股東大會。

具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年度股東大會通知的公告》。

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三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議有關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年4月28日