證券代碼： 002871 ??????????證券簡稱： 偉隆股份 ???????????公告編號： 2022-037

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青島偉隆閥門股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

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一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2021年度股東大會

2．會議召集人：公司第四屆董事會。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過， 決定召開2021年度股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4．會議召開時間：

1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月18日（星期三）下午 13:30。

?2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年5月18日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月18日?9：15-15：00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

?1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

?2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以 在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

6．會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權(quán)登記日2022年5月11日（星期三），于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7．現(xiàn)場會議地點：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

8、投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

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公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議或公司第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年4月28日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

以上議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

本次股東大會議案不采用累積投票制。

三、會議登記方法

1、登記時間：2022?年?5 月?17?日（星期二）上午 9?：30 至 11：30，下午 14：00 至 16：30

2、登記地點：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份公司董事會辦公室。

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表 人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； 出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東 委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬 戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真請在2022年5月17日下午16:30 前送達公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。郵編：266000（信封請注明 “股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙翔?

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。

郵政編碼：266000

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時內(nèi)到達會場辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

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董事會?????????

2022年4月28日

附件一：?

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月18日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月18日9:15，結(jié)束時間為2022年5月18日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

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本人 ???????委托 ????????先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

受托人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進行表決：