2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
青島偉隆閥門股份有限公司
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
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2021年度,青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)全體成員嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé),勤勉盡責(zé)地開展董事會(huì)各項(xiàng)工作,不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu),推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。現(xiàn)將董事會(huì)2021年度主要工作情況匯報(bào)如下:
一、2021年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況
經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司?2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為415,162,743.70?元,較上年增長(zhǎng)20.48%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為60,993,488.79元,比上年增加5.22%,實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷售收入、凈利潤(rùn)、回款率等基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。截至2021年12月31日,公司資產(chǎn)總額為889,880,540.36元,歸屬于母公司所有者權(quán)益為645,978,604.56元。
公司始終貫徹“開拓市場(chǎng)、滿足需求為導(dǎo)向,研發(fā)產(chǎn)品、加速認(rèn)證為基礎(chǔ),調(diào)整產(chǎn)品、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為保障,提升質(zhì)量、創(chuàng)建品牌為戰(zhàn)略,精益管理、提高效益為目標(biāo)”的發(fā)展思路,在重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進(jìn)的同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)拓展,完善銷售市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),實(shí)現(xiàn)了較好的效果。
二、董事會(huì)日常工作情況
1、董事會(huì)履職情況
公司全體董事會(huì)成員恪盡職守、勤勉盡責(zé),能夠?qū)崟r(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等,對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案,均能深入討論,為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻(xiàn)策,做出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求,切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性,推動(dòng)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
2、獨(dú)立董事履職情況
公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定,勤勉盡職,積極參與董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作,認(rèn)真審閱相關(guān)議案資料并獨(dú)立做出判斷,針對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見;同時(shí)積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、重大項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制制度的完善及監(jiān)督執(zhí)行、公司年度審計(jì)與年報(bào)編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來及重大關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了核查,對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,并提出建設(shè)性意見,為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
3、董事會(huì)召開情況
2021年度,公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),充分發(fā)揮董事會(huì)在公司治理體系中的作用,組織召開股東大會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議,及時(shí)研究和決策公司重大事項(xiàng),確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和務(wù)實(shí)高效。公司董事會(huì)共召開10次會(huì)議,具體情況如下:
1)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
2021年1月6日,公司召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭去品質(zhì)總監(jiān)職務(wù)的議案》;
(2)審議《關(guān)于內(nèi)審部負(fù)責(zé)人辭職及聘任的議案》;
2)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
2021年3月1日,公司召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
(2)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
(3)審議《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;
3)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議
2021年3月22日,公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》;
(2)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》;
(3)審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
(4)審議《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》;
4)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議
2021年4月28日,公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;
(2)審議《關(guān)于2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》;
(3)審議《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》;
(4)審議《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》;
(5)審議《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》;
(6)審議《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》;
(7)審議《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》;
(8)審議《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》;
(9)審議《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
(10)審議《關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》;
(11)審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;
(12)審議《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》;
(13)審議《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》;
(14)審議《關(guān)于審議公司2021年第一季度報(bào)告的議案》;
(15)審議《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的議案》;
5)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議
2021年6月29日,公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》;
6)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議
2021年8月26日,公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于<公司2021年半年度報(bào)告及其摘要>的議案》;
(2)審議《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》;
(3)審議《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》;
7)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議
2021年9月28日,公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)關(guān)于《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要》的議案;
(2)關(guān)于《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案;
(3)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案;
(4)關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案;
8)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議
2021年10月27日,公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)《關(guān)于公司<2021年第三季度報(bào)告>的議案》;
(2)《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》;
(3)《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》;
(4)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(5)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(6)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事議事規(guī)則>的議案》;
(7)《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(8)《關(guān)于修訂<提名委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(9)《關(guān)于修訂<薪酬考核委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(10)《關(guān)于修訂<審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(11)《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》;
(12)《關(guān)于修訂<董事會(huì)秘書工作細(xì)則>的議案》;
(13)《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制管理制度>的議案》;
(14)《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》;
(15)《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》;
(16)《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》;
(17)《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》;
(18)《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》;
(19)《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》;
(20)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》;
(21)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;
(22)《關(guān)于修訂<公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》;
(23)《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息知情人登記管理制度>的議案》;
(24)《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》;
(25)《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》;
9)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議
2021年11月24日,公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》;
(2)審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》;
(3)審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》;
(4)審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本與修改<公司章程>的議案》;
(5)審議《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;
10)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議
2021年12月10日,公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議,公司全體董事出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》;
4、股東大會(huì)決議召開及執(zhí)行情況
2021年度,公司董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序,貫徹先審議后實(shí)施的決策原則,嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議,不存在重大事項(xiàng)未經(jīng)股東大會(huì)審批的情形,也不存在先實(shí)施后審議的情形。共召開了股東大會(huì)4次,具體情況如下:
1)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2021年3月17日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì),大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項(xiàng)表決的方式審議通過了以下議案:
(1)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
1.01 選舉范慶偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
1.02 選舉李會(huì)君先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
1.03 選舉范玉隆先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
1.04 選舉遲娜娜女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;
(2)審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
2.01 選舉樊培銀先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
2.02 選舉高科先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
2.03 選舉宋銀立先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;
(3)審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》;
3.01 選舉王鳳春女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事;
3.02 選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事;
2)2020年度股東大會(huì)
2021年5月19日召開2020年度股東大會(huì),大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項(xiàng)表決的方式審議通過了以下議案:
(1)關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案;
(2)關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案;
(3)關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案;
(4)關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案;
(5)關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案;
(6)關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案;
(7)關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案;
(8)關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;
(9)關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案;
(10)關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案;
3)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2021年10月14日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項(xiàng)表決的方式審議通過了以下議案:
(1)《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要>的議案》;
(2)《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》;
(3)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》;
(4)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》;
4)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2021年12月10日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì),大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項(xiàng)表決的方式審議通過了以下議案:
(1)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》;
(2)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本與修改<公司章程>的議案》;
(3)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(4)《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
(5)《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事議事規(guī)則>的議案》;
(6)《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》;
(7)《關(guān)于修訂<累積投票制實(shí)施細(xì)則>的議案》;
(8)《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》;
(9)《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;
(10)《關(guān)于修訂<公司融資與對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》;
(11)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
5、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。2021年度,各專門委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍召開各類專業(yè)委員會(huì)會(huì)議10次,并就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究,提出意見及建議,供董事會(huì)決策參考。
6、公司信息披露情況
2021年度,公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《上市公司信息披露管理辦法》等信息披露有關(guān)規(guī)定,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成了定期報(bào)告披露工作4次,并根據(jù)公司實(shí)際情況,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)發(fā)布會(huì)議決議等臨時(shí)公告114次,忠實(shí)履行信息披露義務(wù),確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng),最大程度的保護(hù)中小投資者利益。
7、投資者關(guān)系管理工作
公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作,加強(qiáng)投資者網(wǎng)絡(luò)溝通渠道的建設(shè)和運(yùn)維,公司官網(wǎng)網(wǎng)站設(shè)置了投資者關(guān)系專欄,通過網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)、投資者交流會(huì)議、投資者教育和保護(hù)百日講壇活動(dòng)、互動(dòng)易平臺(tái)、電話交流、調(diào)研訪談等形式,協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、中小投資者、媒體等之間的信息溝通與交流。
加強(qiáng)了投資者對(duì)公司的了解,促進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng),不斷提升公司投資價(jià)值,切實(shí)保護(hù)投資者利益。
三、2022年工作展望
1、公司規(guī)范化治理方面
公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,規(guī)范治理架構(gòu),以真實(shí)完整的信息披露、良好互動(dòng)的投資者關(guān)系、嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)管理,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范公司運(yùn)作,切實(shí)保障全體投資者與公司利益的最大化。
2、信息披露方面
董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》,認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù),嚴(yán)把信息披露關(guān),切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。
3、投資者關(guān)系管理
公司董事會(huì)將繼續(xù)重視投資者關(guān)系管理工作,按照《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》的要求,通過公司官網(wǎng)網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄及投資者交流會(huì)、電話、郵箱、互動(dòng)易平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)上說明會(huì)等多種渠道和平臺(tái),加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通。合理安排機(jī)構(gòu)投資者、新聞媒體等特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談、調(diào)研等接待工作,并切實(shí)做好未公開信息的保密工作。采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會(huì),以便于廣大投資者的積極參與;充分利用公司網(wǎng)站傳遞相關(guān)信息,以便于投資者快捷獲取公司信息,切實(shí)保護(hù)投資者利益,樹立良好的公司形象。
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青島偉隆閥門股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月27日
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