青島偉隆閥門股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

事前認(rèn)可意見(jiàn)

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?青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議將于2022年4月27日召開(kāi)，本次會(huì)議將審議《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為本公司的獨(dú)立董事，在仔細(xì)閱讀了公司董事會(huì)向我們提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨(dú)立的立場(chǎng)，對(duì)于公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：??

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一、關(guān)于續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)審核相關(guān)材料，現(xiàn)對(duì)公司續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 發(fā)表如下意見(jiàn)：

我們認(rèn)為：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)的資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。 為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們一致同意公司續(xù)聘和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)并同意將《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。 ?

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二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)

1、由于自然人呂仁紅已經(jīng)持有即聚機(jī)電49%的股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、公司擬將控股子公司青島即聚機(jī)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“即聚機(jī)電”）51%%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給呂仁紅11%、宮相開(kāi)40%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為550萬(wàn)元、2,000萬(wàn)元，呂仁紅、宮相開(kāi)系夫妻關(guān)系，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法權(quán)益的情況。

3、我們對(duì)該事項(xiàng)表示一致同意并同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。

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獨(dú)立董事：樊培銀 高科 宋銀立

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2022年4月27日??