股票代碼：002871 ????????????股票簡稱:偉隆股份 ???????????公告編號：2022-041

青島偉隆閥門股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議的公告

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重要內(nèi)容提示：

?1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；

?2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1 、會(huì)議召開情況

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月18日（星期三）下午 13:30分。

（2）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月18日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月18日?9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

（4）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：青島偉隆閥門股份有限公司三樓會(huì)議室（地址：山東青島高新區(qū)春陽路789號）。

（5）召集人：公司第四屆董事會(huì)。

（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長范慶偉先生。

（7）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2 、出席情況

（1）股東出席會(huì)議的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份112,441,105股，占上市公司總股份的66.5203％；

其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份112,441,105股，占上市公司總股份的66.5203％；

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

（2）中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

（3）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，公司高級管理人員和北京德和衡律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)。

二、議案的審議和表決情況

1、審議通過《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過《關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

10、審議通過《關(guān)于公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》；

表決結(jié)果：同意112,441,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

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其中中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

北京德和衡律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《青島偉隆閥門股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告！

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月19日??