青島偉隆閥門股份有限公司

董事會指定公司董事會秘書代行書

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鑒于青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任副總經(jīng)理、董事會秘書劉克平先生因達到退休年齡辦理退休原因，向公司第四屆董事會提出辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書的申請。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，為了保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，公司董事會指定公司董事、財務(wù)總監(jiān)遲娜娜女士（個人簡歷見附件）于 2022 年6月1日起代行董事會秘書職責，代行時間不超過三個月。待遲娜娜女士通過董事會秘書任職資格考試并在其任職資格獲得深圳證券交易所審核通過后，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的正式聘任工作并履行信息披露義務(wù)。

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青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年05月27日 ?

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附件：簡歷

遲娜娜女士，女，漢族，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計師。2003年9月至2012年3月歷任青島偉隆五金機械有限公司會計、財務(wù)部長、青島偉隆閥門有限公司會計、財務(wù)部長；2012年3月至2015年3月任青島偉隆閥門股份有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)。2015年3月至今任本公司董事兼財務(wù)總監(jiān)。

遲娜娜女士間接持有本公司0.31201%股份，直接持有公司0.04733%的股份，與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。遲娜娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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