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關于第四屆董事會第十三次會議決議的公告

2021-10-29

證券代碼:002871 ???????證券簡稱:偉隆股份 ?????公告編號:2022-056

青島偉隆閥門股份有限公司

關于第四屆董事會第十三次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司(以下稱“公司”第四屆董事會第十三次會議2022年8月19日發(fā)出通知,于2022年8月30日下午14時在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應到董事7名,實到7名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。會議由董事長范慶偉先生召集和主持。經(jīng)與會董事認真審議本次會議議案并表決,形成本次董事會決議。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決,形成如下決議:

1、審議通過《關于<公司2022年半年度報告及其摘要>的議案》

同意7票,棄權0票,反對0票。獲得通過。

董事會認為,公司《2022年半年度報告及其摘要》的編制程序及格式符合相關文件的規(guī)定;報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的《公司2022年半年度報告》、《公司2022年半年度報告及其摘要》(公告編號2022-058、2022-059)。

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2、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意6票,棄權0票,反對0;獲得通過。

遲娜娜為關聯(lián)董事回避表決。

根據(jù)董事提名,經(jīng)董事會提名委員會審核,同意聘任遲娜娜女士為公司董事會秘書,任期自公司董事會審議通過之日起至第屆董事會任期屆滿。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的關于聘任公司董事會秘書的公告(公告編2022-060。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。

3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

同意7票,棄權0票,反對0票。獲得通過。

經(jīng)總經(jīng)理提名,董事會提名委員會審核,董事會同意聘任楊杰先生為公司副總經(jīng)理,任期自公司董事會審議通過之日起至第屆董事會任期屆滿。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的《關于聘任公司高級管理人員的公告》(公告編號2022-061)。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議;

2、獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

20228月 31