證券代碼：002871 ??????????證券簡(jiǎn)稱：偉隆股份 ????公告編號(hào)：2022-064

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

?

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2022年09月02日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年09月08日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分的討論和審議本次會(huì)議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的議案》

公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于<公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，以2021年12月31日公司總股本169,032,648股，剔除因公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的、依法不參與利潤(rùn)分配的股份427,626股之后的股本總額168,605,022 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.50元人民幣（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2022年5月20日公司披露了《青島偉隆閥門股份有限公司2021年度分紅派息實(shí)施公告》。

鑒于2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票登記期間，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、派送紅利、股份拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

據(jù)此，同意公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格由5.00元/股調(diào)整為4.65元/股。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-066）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳見(jiàn)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票；獲得通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事遲娜娜回避表決。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為《公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的預(yù)留授予條件均已滿足，同意確定 2022 年09月08日為預(yù)留授予日，向符合條件的27名激勵(lì)對(duì)象授予42.7626萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為4.65元/股。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

表決結(jié)果：同意6票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票；獲得通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事遲娜娜回避表決。

3、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址與修訂<公司章程>的議案》

公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要擬變更注冊(cè)地址，具體情況如下：

原注冊(cè)地址：

公司住所：青島即墨市藍(lán)村鎮(zhèn)興和路45號(hào)；郵政編碼：266111

擬變更地址：

公司住所：山東省青島市高新區(qū)春陽(yáng)路789號(hào)；郵政編碼：266109

鑒于上述事項(xiàng)，公司的注冊(cè)地址發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》中“第四條”進(jìn)行修改，同時(shí)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記備案等手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)地址與修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

本議案需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬定于2022年9月26日召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。

三、備查文件

1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2. 公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3. 北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島偉隆閥門股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格調(diào)整及授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

?

特此公告。

?

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會(huì)

2022年09月08日? ??