證券代碼：002871 ????????證券簡稱：偉隆股份 ?????公告編號：2022-065

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青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議的公告

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一、監(jiān)事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知已于2022年09月02日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年09月08日在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議由監(jiān)事于春紅女士主持，符合《中華人民共和國公司法》和《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司對2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格調(diào)整為4.65元/股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予價(jià)格的公告》（公告編號：2022-066）。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

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2、審議通過《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會確定的預(yù)留授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

激勵(lì)對象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》確定的激勵(lì)對象范圍，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日、激勵(lì)對象均符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。監(jiān)事會同意以2022年09月08日為預(yù)留授予日，向符合條件的27名激勵(lì)對象授予42.7626萬股限制性股票，授予價(jià)格為4.65元/股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-067）。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

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三、備查文件

1.《青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。

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特此公告。

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青島偉隆閥門股份有限公司

監(jiān)事會 ???????

2022年09月08日? ?