證券代碼：002871 ???????證券簡稱：偉隆股份 ??????公告編號：2022-069

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

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一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

2．會議召集人：公司第四屆董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開2022年第三次臨時股東大會，會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4．會議召開時間：

1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月26日（星期一）下午14:00。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年9月26日的交易時間，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年9月26日9：15至15：00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。

2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會議出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權(quán)登記日2022年9月19日（星期一），于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7．現(xiàn)場會議地點：山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)春陽路789號偉隆股份公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

8、投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

1、提案內(nèi)容

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，詳見2022年9月08日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述議案經(jīng)股東大會特別決議通過（出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意）。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記方法

1、登記時間：2022年9月23日（星期五）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

2、登記地點：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認(rèn)。傳真請在2022年9月23日下午16:30前送達(dá)公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室。郵編：266000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：遲娜娜、趙翔

聯(lián)系電話：0532-87901466

聯(lián)系傳真：0532-87901466

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號偉隆股份董事會辦公室

郵政編碼：266000

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

3、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會場辦理登記手續(xù)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會?????????

2022年09月08日??

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362871”，投票簡稱為“偉隆投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年9月26日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年9月26日9:15，結(jié)束時間為2022年9月26日15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆閥門股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

受托人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權(quán)，對于可能納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

委托人姓名（簽字或蓋章）：????????????????????????????????.

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：??????????????????????.

委托人持股數(shù)：????????????????????????????????????????????.

委托人股東賬號：??????????????????????????????????????????.

受托人簽名：??????????????????????????????????????????????.

受托人身份證號碼：????????????????????????????????????????.

委托日期：????????????????????????????????????????????????.

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。

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附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表

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