股票代碼：002871 ????????????股票簡稱:偉隆股份?????????????公告編號：2022-012

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的公告

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日以現(xiàn)場與通訊結(jié)合的表決方式召開了公司第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》，同意公司及下屬子公司在充分保障公司日常經(jīng)營性資金需求，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資，最高額不超過2億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用，任一時點的投資金額不超過2億元人民幣，使用有效期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述事項尚需提交公司股東大會審議，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體組織實施。

一、風(fēng)險投資概述

1、投資目的：在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，公司合理利用資金進(jìn)行風(fēng)險投資，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力。

2、投資金額：最高不超過2億元人民幣。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用，任一時點的投資金額不超過2億元人民幣。

3、投資方式：包括但不限于信托、基金及資管計劃、資產(chǎn)證券化的優(yōu)先級、中間級、次級標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品以及信用等級良好的債券等金融產(chǎn)品。

4、投資期限：自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來源：公司自有閑置資金。

二、審議程序

公司于2022年1月26日以現(xiàn)場與通訊結(jié)合的表決方式召開了公司第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》，同意公司及下屬子公司在充分保障公司日常經(jīng)營性資金需求，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資。本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

公司進(jìn)行風(fēng)險投資可能面臨的風(fēng)險包括但不限于金融市場波動風(fēng)險、金融監(jiān)管政策調(diào)整的風(fēng)險、收益回報率不可預(yù)期風(fēng)險、流動性風(fēng)險、項目本身的風(fēng)險、操作風(fēng)險等，可能影響投資收益、本金的收回以及公司的業(yè)績。

2、風(fēng)險控制措施

公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險投資，公司制定了《風(fēng)險投資管理制度》，對公司風(fēng)險投資的原則、范圍、權(quán)限、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息披露等方面均作了詳細(xì)規(guī)定；公司將加強市場分析和調(diào)研，切實執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度，嚴(yán)控風(fēng)險；必要時公司將聘請外部具有豐富投資實戰(zhàn)管理經(jīng)驗的人員為公司風(fēng)險投資提供咨詢服務(wù)，保證公司在投資前進(jìn)行嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議；同時公司將采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來控制投資風(fēng)險，也將根據(jù)自身經(jīng)營資金使用計劃，在保證日常經(jīng)營正常進(jìn)行的前提下，合理安排配置投資產(chǎn)品期限。

四、對公司的影響

公司及下屬子公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資，不會影響公司的日常經(jīng)營與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過合理利用資金進(jìn)行風(fēng)險投資，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，有效實現(xiàn)公司資產(chǎn)保值增值。

五、相關(guān)承諾

1、公司不在以下期間進(jìn)行風(fēng)險投資：使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間；將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)；將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內(nèi)。

2、公司承諾在風(fēng)險投資后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

六、獨立董事意見

公司本次使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險投資的決策程序和決策內(nèi)容符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，公司運用自有資金進(jìn)行風(fēng)險投資，可以提高資金使用效率，增加公司收益，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

因此我們同意本次使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險投資事項。

七、監(jiān)事會意見

公司目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，在保證公司正常運營資金需求和有效控制風(fēng)險的前提下使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的事項，有利于提高公司自有閑置資金的使用效率，增加公司收益。該事項決策和審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意該事項并同意提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議；

2、青島偉隆閥門股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見。

3、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告！

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年1月27日