證券代碼： 002871 ????????????證券簡稱： 偉隆股份 ?????????????公告編號(hào)： 2022-030

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告

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青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》， 現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、利潤分配方案基本情況

經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入415,162,743.70元， 實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤60,993,488.79元。公司2021年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤64,318,114.63 元， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金6,431,811.46元后，加上年初未分配利潤252,498,577.96元，扣除2021年分配股利89,011,607.70 元（含本年度已實(shí)施的股份回購金額29,999,850元），公司2021年期末可分配利潤為218,048,647.59 元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，出于對(duì)投資者持續(xù)的回報(bào)以及公司發(fā)展長遠(yuǎn)考慮，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案如下：

?公司擬以2021年12月31日的總股本扣除公司回購專戶中的股份余額為實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），剩余未分配利潤滾存至以后年度分配，本年度不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。截至本次董事會(huì)召開之日，公司總股本為169,032,648股，扣除公司回購專戶的股份余額427,626股后，應(yīng)分配股份數(shù)為168,605,022股，共派發(fā)現(xiàn)金紅利為59,011,757.70元（含稅）。本次利潤分配方案實(shí)施前，若公司總股本發(fā)生變動(dòng)，將按照總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為96.75%。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》第七條：上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競價(jià)方式、要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。2021年度，公司已累計(jì)使用自有資金29,999,850元（不含手續(xù)費(fèi)）回購公司股份。本次視同現(xiàn)金分紅總額為89,011,607.70元，占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例為145.94%。?

公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，公司2021年度利潤分配方案合法、合規(guī)、合理，不影響公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)需求和正常經(jīng)營，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

二、相關(guān)審批程序及意見

1、董事會(huì)意見

公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，同意提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：該利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定和要求，具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》的審議、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意本利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

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3、 監(jiān)事會(huì)意見

全體監(jiān)事認(rèn)為：公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，公司 2021?年度利潤分配方案合法、合規(guī)、合理，不影響公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)需求和正常經(jīng)營，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。因此，我們同意通過該議案，并同意將該預(yù)案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，尚需提交2021年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他說明

本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

五、備查文件

1、?公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、?公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、?獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

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董事會(huì)????????

2022年4月28日? ?